證券代碼：003002        證券簡(jiǎn)稱：壺化股份         公告編號(hào)：2021-072

山西壺化集團(tuán)股份有限公司第三屆

董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

山西壺化集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，于2021年11月9日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合方式召開，會(huì)議通知已于11月1日書面通知董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)秦躍中召集并主持，應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席11人，公司全體監(jiān)事、高管列席。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于擬通過公開摘牌方式收購河北衛(wèi)星化工股份有限公司70%股權(quán)的議案》

經(jīng)審核，同意公司以公開摘牌方式參與河北衛(wèi)星化工股份有限公司70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公開掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為18,546.23萬元。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

2、審議通過《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

經(jīng)審議，同意公司于2021年11月25日召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

以上兩項(xiàng)議案審議情況具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

山西壺化集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月10日

證券代碼：003002        證券簡(jiǎn)稱：壺化股份         公告編號(hào)：2021-073

山西壺化集團(tuán)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議的

公     告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

山西壺化集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2021年11月1日書面通知監(jiān)事。會(huì)議于11月9日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在公司三樓小會(huì)議室召開，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊孝林召集并主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于擬通過公開摘牌方式收購河北衛(wèi)星化工股份有限公司70%股權(quán)的議案》

經(jīng)審核，同意公司以公開摘牌方式參與河北衛(wèi)星化工股份有限公司70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公開掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為18,546.23萬元。具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬通過公開摘牌方式收購河北衛(wèi)星化工股份有限公司70%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-074）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

山西壺化集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年11月10日

證券代碼：003002           證券簡(jiǎn)稱：壺化股份         公告編號(hào)：2021-074

山西壺化集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于擬通過公開摘牌方式收購河北衛(wèi)星化工股份有限公司70%股權(quán)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、河北衛(wèi)星化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“衛(wèi)星公司”）70%股權(quán)在河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)掛牌，山西壺化集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“壺化股份”、“受讓方”）擬以公開摘牌方式參與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為18,546.23萬元，最終金額以競(jìng)價(jià)結(jié)果確定。

2、本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

3、本次交易已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，需提交股東大會(huì)審議。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次交易根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則在河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)公開進(jìn)行，交易能否達(dá)成存在一定不確定性。

一、 交易概述

1、河北省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河北國(guó)控”）和 河北省國(guó)控礦業(yè)開發(fā)投資有限公司分別持有衛(wèi)星公司97.6475%和2.3525%股權(quán)，河北國(guó)控將其持有的70%股權(quán)通過河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)公開掛牌轉(zhuǎn)讓，公司擬以公開摘牌方式參與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為18,546.23萬元，最終金額以競(jìng)價(jià)結(jié)果確定。若壺化股份被確認(rèn)為最終受讓方，交易完成后，壺化股份占衛(wèi)星公司70%股權(quán)，衛(wèi)星公司為公司控股子公司，將納入公司合并報(bào)表范圍。

2、公司于2021年11月9日召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，全票審議通過《關(guān)于擬通過公開摘牌方式收購河北衛(wèi)星化工股份有限公司70%股權(quán)的議案》。公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議同意本次事項(xiàng)。本次交易前12個(gè)月累計(jì)購買資產(chǎn)情況如下（單位：萬元）：

■

預(yù)計(jì)本次交易完成后，公司近12個(gè)月累計(jì)購買資產(chǎn)成交金額將達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)。該議案尚需提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易標(biāo)的基本情況

1、工商注冊(cè)登記情況

名稱：河北衛(wèi)星化工股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911301001079574512

成立日期：1990年7月9日

法定代表人：金榮州

住所：新樂市（城東）東工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大街

注冊(cè)資本：20,000.00萬元人民幣

公司類型：股份有限公司(非上市、國(guó)有控股)

經(jīng)營(yíng)范圍： 投資民用爆破器材行業(yè)；民用爆炸物品生產(chǎn)、本企業(yè)生產(chǎn)的民用爆炸物品銷售（憑許可證核定的范圍在有效期內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；機(jī)械設(shè)備及相關(guān)模具（國(guó)家明令禁止的除外）進(jìn)出口；本企業(yè)生產(chǎn)的民用爆炸用品原材料(半成品)進(jìn)口和本企業(yè)生產(chǎn)的民用爆炸物品（含半成品）的出口（經(jīng)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)）；化工產(chǎn)品（易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備銷售；緊固器材、納米材料、新型節(jié)能材料的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售;普通貨物運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

公司簡(jiǎn)介：河北衛(wèi)星化工股份有限公司是國(guó)家民用爆破器材和民爆產(chǎn)品設(shè)備定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，主要生產(chǎn)工業(yè)雷管及索類系列產(chǎn)品，主要品種有工業(yè)電雷管、導(dǎo)爆管雷管、數(shù)碼電子雷管、工業(yè)導(dǎo)爆索、塑料導(dǎo)爆管、超細(xì)碳材料、內(nèi)管、延期體、金屬管殼、水槍彈等產(chǎn)品，出口南非、印尼、吉爾吉斯斯坦等國(guó)家。核定年生產(chǎn)能力工業(yè)雷管1.125億發(fā)（數(shù)碼電子雷管產(chǎn)能1300萬發(fā)）、工業(yè)導(dǎo)爆索1000萬米、塑料導(dǎo)爆管5600萬米、膠狀乳化炸藥11000噸?，F(xiàn)有4家全資及控股子公司，分別為河北六0七化工有限公司（100%持股）、河北宏達(dá)爆破工程有限公司（51%持股）、新樂衛(wèi)星超細(xì)材料有限公司（55%持股）及河北衛(wèi)星危貨運(yùn)輸有限公司（100%持股）。

截至本公告披露日，衛(wèi)星公司不是失信被執(zhí)行人，股權(quán)不存在質(zhì)押、凍結(jié)等權(quán)利受限的情形，也不存在涉及標(biāo)的股權(quán)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)。

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

■

注：依據(jù)河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)官網(wǎng)公布信息，上述2020年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所河北

分所出具的報(bào)告數(shù)據(jù)。

4、其他情況

本次收購?fù)瓿珊?，衛(wèi)星公司為公司控股子公司，將納入公司合并報(bào)表范圍。

公司不存在為衛(wèi)星公司提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助、委托理財(cái)?shù)那闆r，也不存在衛(wèi)星公司占用公司資金的情況；衛(wèi)星公司與公司、交易對(duì)方不存在經(jīng)營(yíng)性往來情況，交易完成后不存在以經(jīng)營(yíng)性資金往來的形式變相為他人提供財(cái)務(wù)資助情形；也不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況。該項(xiàng)資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、擔(dān)保、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

5、評(píng)估情況

河北財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)衛(wèi)星公司股權(quán)進(jìn)行評(píng)估并出具編號(hào)為冀財(cái)瑞評(píng)報(bào)字[2021]第238號(hào)的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年9月30日，評(píng)估方法采用收益法，評(píng)估結(jié)果匯總?cè)缦拢?/P>

截至評(píng)估基準(zhǔn)日2021年9月30日，衛(wèi)星公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值為-1,145.13萬元，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)及假設(shè)條件下，經(jīng)收益法評(píng)估，衛(wèi)星公司的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估結(jié)果為26,494.60萬元，評(píng)估增值額為27,639.73萬元。

三、交易對(duì)方基本情況

名稱：河北省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130000765163354T

成立日期：2004年7月20日

法定代表人：王金洲

住所：石家莊市站前街10號(hào)

注冊(cè)資本：210,000.00萬元人民幣

公司類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)省政府批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)所出資企業(yè)及托管企業(yè)的資產(chǎn)管理，負(fù)責(zé)省屬國(guó)有企業(yè)不良資產(chǎn)的接收、管理和處置；對(duì)外投資；投資咨詢(法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止或限制經(jīng)營(yíng)的除外)、企業(yè)管理咨詢和財(cái)務(wù)咨詢；項(xiàng)目策劃；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)（憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）；受委托出租房屋。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

河北國(guó)控現(xiàn)為衛(wèi)星公司控股股東，不是失信被執(zhí)行人，與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及利益安排，未直接或間接持有公司股份。

四、本次競(jìng)買要求及公司參與競(jìng)買安排

根據(jù)河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)公告信息：

1、衛(wèi)星公司70%股權(quán)掛牌價(jià)格為人民幣18,546.23萬元，報(bào)名截止日期為2021年11月26日。

2、意向受讓方須在截止日17時(shí)前，向河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)繳納保證金人民幣5,000.00萬元（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。

3、價(jià)款支付要求：

受讓方應(yīng)于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付成交價(jià)款的60%，工商變更完成后5個(gè)工作日內(nèi)支付剩余40%款項(xiàng)。剩余40%款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提供合法有效的擔(dān)保，并應(yīng)當(dāng)按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間的利息。

公司將于規(guī)定時(shí)間內(nèi)向河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)提交收購衛(wèi)星公司70%股權(quán)的申請(qǐng)材料，并交納人民幣5,000.00萬元保證金至河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)指定賬戶。若本公司被確認(rèn)為最終受讓方，公司將及時(shí)與河北國(guó)控簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在經(jīng)審批的投資金額內(nèi)對(duì)收購事項(xiàng)的具體內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

五、收購目的及對(duì)公司的影響

河北衛(wèi)星是一家民爆器材生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口企業(yè)，業(yè)務(wù)與公司主業(yè)相同，本次收購河北衛(wèi)星股權(quán)，是公司主業(yè)擴(kuò)張的重要戰(zhàn)略性舉措，交易完成后，將有效擴(kuò)大公司雷管、炸藥產(chǎn)能，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和民爆行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃。

河北衛(wèi)星位于石家莊新樂市，是河北省唯一的雷管生產(chǎn)企業(yè)，本次收購將擴(kuò)大公司市場(chǎng)區(qū)域，提升在河北省及周邊地區(qū)的市場(chǎng)占有率，使公司在國(guó)內(nèi)雷管市場(chǎng)繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，進(jìn)一步提升公司整體盈利能力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次交易根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則在河北產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)公開進(jìn)行，本次交易能否達(dá)成尚存在一定不確定性。公司將根據(jù)規(guī)則及時(shí)披露交易進(jìn)展情況。

敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

山西壺化集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月10日

證券代碼：003002     證券簡(jiǎn)稱：壺化股份    公告編號(hào)：2021-075

山西壺化集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山西壺化集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2021年11月9日召開的第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2021年11月25日召開公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、屆次：2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2、召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《山西壺化集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件。

4、召開日期和時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年11月25日（星期四）上午9:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、投票系統(tǒng)和時(shí)間：

投票日期：2021年11月25日

投票系統(tǒng)：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。

投票時(shí)間：其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年11月25日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年11月25日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。

5、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或者委托書（見附件一）委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

（3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年11月19日（星期五）

7、出席對(duì)象：

（1）截至股權(quán)登記日2021年11月19日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書格式參見附件一），該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山西省長(zhǎng)治市壺關(guān)縣城北壺化集團(tuán)行政辦公樓三樓大會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

議案：《關(guān)于擬通過公開摘牌方式收購河北衛(wèi)星化工股份有限公司70%股權(quán)的議案》

特別說明：該議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過。該議案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。

三、提案編碼

■

四、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2021年11月23日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）

2、登記地點(diǎn)：公司證券部

3、登記方式

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、法定代表人本人身份證原件、法定代表人證明書（蓋公章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持法人股東賬戶卡、代理人本人身份證原件及復(fù)印件（蓋公章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人證明書（蓋公章）法定代表人出具的授權(quán)委托書（蓋公章，附件一）辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人股東賬戶卡、身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件、代理人本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件一）辦理登記手續(xù)。

（3）出席會(huì)議的股東可憑以上有關(guān)證件采取現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式登記，請(qǐng)參會(huì)股東認(rèn)真填寫《參會(huì)股東登記表》（附件二）連同以上相關(guān)資料在2021年11月23日下午17:00前送達(dá)或傳真至公司證券部，并進(jìn)行電話確認(rèn)。

4、注意事項(xiàng)

（1）出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件，于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

（2）會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

5、會(huì)議聯(lián)系方式：

（1）聯(lián)系人：吳國(guó)良

（2）電話號(hào)碼：0355-8778413-8216

（3）電子郵箱：46150430@qq.com

（4）聯(lián)系地址：山西省長(zhǎng)治市壺關(guān)縣城北山西壺化集團(tuán)股份有限公司

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件三。

六、備查文件

第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。

特此公告。

山西壺化集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月10日

附件一：《授權(quán)委托書》

授權(quán)委托書

茲委托    先生/女士代表本人（本公司）出席山西壺化集團(tuán)股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書的有效期自委托人簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。

委托人簽名（或蓋章）：持股數(shù)：股

委托人身份證號(hào)碼（或法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股票帳號(hào)：

委托日期：2021 年月日

被委托人（簽名）：被委托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√ ”）：

■

注：1、請(qǐng)用正楷填上您的全名（中文或英文名，須與股東名冊(cè)上所載的相同）。委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。 2、請(qǐng)?zhí)钌铣止蓴?shù)，如未填上數(shù)目，則本授權(quán)委托書將被視為您登記的所有股份均做出授權(quán)。3、本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。 4、 如委托人對(duì)議案沒有明確投票指示的，則被委托人可自行決定投同意票、反對(duì)票或棄權(quán)票。

附件二：《參會(huì)股東登記表》

山西壺化集團(tuán)股份有限公司

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

致：山西壺化集團(tuán)股份有限公司

截止2021年月日下午交易結(jié)束，本人(本公司)持有山西壺化集團(tuán)股份有限公司A股股票股，擬參加山西壺化集團(tuán)股份有限公司于2021年11月25日(星期四)上午9:00召開的2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

股東賬號(hào)：

出席人姓名：

股東簽字(蓋章)：

注：

1. 請(qǐng)用正楷填上您的全名（中文或英文名，須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

2. 本回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

3. 擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東（親自或其授權(quán)委托的代理人）應(yīng)于2021年11月23日（星期二）下午17:00 前或該日之前，將本回執(zhí)以專人送遞、郵寄或傳真的方式送達(dá)至山西壺化集團(tuán)股份有限公司證券部。聯(lián)系地址：山西省長(zhǎng)治市壺關(guān)縣城北山西壺化集團(tuán)股份有限公司（郵編：047300），聯(lián)系傳真：0355-8778413（傳真請(qǐng)注明：轉(zhuǎn)證券部）。

附件三：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：363002

2、投票簡(jiǎn)稱：壺化投票

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次股東大會(huì)所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年11月25日的交易時(shí)間，即 9:15—9:25,9:30—11:30 、13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2021年11月25日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）9：15，結(jié)束時(shí)間為 2021年11月25日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ” 。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

關(guān)鍵詞： 山西壺化集團(tuán)股份有限公司第三屆 董事會(huì)第二十四次會(huì)議決