證券代碼:300530        證券簡(jiǎn)稱: *ST達(dá)志       公告編號(hào):2021-116

廣東達(dá)志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司等法律法規(guī)和《廣東達(dá)志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄒ韵潞?jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍及修改〈公司章程〉的議案》

鑒于衡陽市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)已成為公司實(shí)際控制人，同時(shí)為了配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，綜合考慮公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司董事會(huì)同意變更公司名稱、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍及修改《公司章程》事項(xiàng)，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理相應(yīng)的工商登記變更手續(xù)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議批準(zhǔn)。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

（二）審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司將于2021年11月22日15:30召開公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件

1、《廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》

2、《廣東達(dá)志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰惊?dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告。

廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)

2021年11月4日

證券代碼:300530        證券簡(jiǎn)稱: *ST達(dá)志       公告編號(hào):2021-117

廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于

擬變更公司名稱、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍及

修改《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東達(dá)志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于2021年11月3日召開了第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍及修改〈公司章程〉的議案》，本次變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理相應(yīng)的工商登記變更手續(xù)?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、公司名稱、注冊(cè)地址及經(jīng)營(yíng)范圍擬變更情況

1、變更前

公司中文名稱：廣東達(dá)志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

公司英文名稱：Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company

公司注冊(cè)地址：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號(hào)、2號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù);環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);專項(xiàng)化學(xué)用品制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外）;初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹脂制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外）;化學(xué)試劑和助劑制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外）;降解塑料制品制造;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造;環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外）;有機(jī)化學(xué)原料制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外）;無機(jī)鹽制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外）;其他非危險(xiǎn)基礎(chǔ)化學(xué)原料制造;其他合成材料制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外）;金屬建筑裝飾材料制造;金屬表面處理機(jī)械制造;工程環(huán)保設(shè)施施工;水處理設(shè)備制造;水處理設(shè)備的研究、開發(fā);污水處理及其再生利用;銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品（國(guó)家法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外；涉及許可經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）;房屋租賃;場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）;貨物進(jìn)出口（專營(yíng)?？厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;化工產(chǎn)品批發(fā)（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）;化工產(chǎn)品零售（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）;金屬制品批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);環(huán)保設(shè)備批發(fā);商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）;商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）;化學(xué)試劑和助劑銷售（監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外）;電鍍?cè)O(shè)備及裝置制造;危險(xiǎn)化學(xué)品制造;化工產(chǎn)品批發(fā)（含危險(xiǎn)化學(xué)品；不含成品油、易制毒化學(xué)品）;化工產(chǎn)品零售（含危險(xiǎn)化學(xué)品；不含成品油、易制毒化學(xué)品）

2、變更后

公司中文名稱：湖南領(lǐng)湃達(dá)志科技股份有限公司

公司英文名稱：Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company

公司注冊(cè)地址：湖南省衡陽市祁東縣歸陽工業(yè)園金威路

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電池制造；電池銷售；新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用（不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；以自有資金從事投資活動(dòng)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；軟件開發(fā)；軟件銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；充電樁銷售；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；環(huán)保咨詢服務(wù)；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；新能源汽車換電設(shè)施銷售；新能源汽車電附件銷售；新興能源技術(shù)研發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；新材料技術(shù)研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

3、公司證券簡(jiǎn)稱“*ST達(dá)志”及證券代碼“300530”保持不變。

二、公司名稱、注冊(cè)地址及經(jīng)營(yíng)范圍變更原因

鑒于衡陽市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)已成為公司實(shí)際控制人，為了配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，綜合考慮公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬將公司中文名稱、英文名稱、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍做相應(yīng)變更。本次公司名稱、注冊(cè)地址及經(jīng)營(yíng)范圍變更以工商行政管理部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

三、《公司章程》修訂對(duì)照表

變更公司名稱、注冊(cè)地址及經(jīng)營(yíng)范圍的同時(shí)，將對(duì)《公司章程》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如下修訂：

■

除上述條款外，《公司章程》其他內(nèi)容保持不變。

四、獨(dú)立董事意見

公司本次擬變更公司名稱、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍及修改《公司章程》主要系鑒于衡陽市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)已成為公司實(shí)際控制人，同時(shí)為了配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，綜合考慮公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，本次變更事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形，決策程序合法有效。綜上，我們同意本次變更事項(xiàng)，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

五、其他說明

本次變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司證券簡(jiǎn)稱、證券代碼保持不變。本次公司名稱、注冊(cè)地址及經(jīng)營(yíng)范圍變更以工商行政管理部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。上述事項(xiàng)存在不確定性，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1、《廣東達(dá)志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谒膶枚聲?huì)第二十七次會(huì)議決議》

2、《廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告。

廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)

2021年11月4日

證券代碼:300530      證券簡(jiǎn)稱: *ST達(dá)志     公告編號(hào):2021-118

廣東達(dá)志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于

召開2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東達(dá)志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2021年11月3日以通訊方式召開，會(huì)議決定于2021年11月22日（星期一）召開公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1、會(huì)議屆次：2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《廣東達(dá)志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年11月22日（星期一）15:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年11月22日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年11月22日9:15—15:00。

5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年11月15日（星期一）

7、會(huì)議出席對(duì)象

（1）截至2021年11月15日（星期一）下午15:00，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)滬青平公路 1915號(hào)上海新虹橋國(guó)家會(huì)展中心燦輝希爾頓花園酒店3樓白玉蘭廳會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍及修改〈公司章程〉的議案》

該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

該議案為特別決議議案，須由參加股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)2/3以上表決通過。

該議案將對(duì)中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

三、提案編碼

■

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式

（1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

（2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

（3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

2、登記時(shí)間：2021年11月17日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號(hào)廣東達(dá)志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)秘書辦公室，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：511356。

4、注意事項(xiàng)

（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

（2）公司不接受電話登記。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、本次參與現(xiàn)場(chǎng)投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理

2、股東代理人不必是公司的股東

3、聯(lián)系人：張學(xué)溫

4、聯(lián)系電話：020-32221952

5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號(hào)廣東達(dá)志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

6、傳真：020-32221966

7、郵編：511356

七、備查文件

《廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》

特此公告。

廣東達(dá)志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

2021年11月4日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼：“350530”；投票簡(jiǎn)稱：“達(dá)志投票”

2、填報(bào)表決意見

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：投票時(shí)間：2021年11月22日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為  2021年11月22日9:15—15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東達(dá)志環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（簽章）:

委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持有股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼:

委托日期：

委托人對(duì)大會(huì)議案表決意見如下：

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1、請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”。

2、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

3、本委托書自本人簽署之日起生效，至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。

4、本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

參會(huì)股東登記表

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關(guān)鍵詞： 廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司 第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)